集团所属各公司、各部门：

  为了进一步完善工程项目管理行为，全方位加强项目管理，使工程项目投资效益的最大化。根据博瑞控股《工程项目管理规定（试行）》[2017]15号文件精神，结合集团公司实际，现就进一步加强工程项目管理工作提出如下意见，请遵照执行。

  一、健全工程项目决策机制

  各子公司投资的工程项目在3万元（含）以上或者一次性采购设备在2万元（含）以上的，必须向集团董事长报送《初设方案》，由董事长进行书面的审批，其中工程项目在50万元（含）以上、采购项目在30万元（含）以上的，需经总裁办公会议商议决定。工程项目在3万元以下或一次性采购设备在2万元以下的，由各公司按集体决策原则自行组织实施。严禁肢解项目。

  二、严格工程项目建设过程的管理

  1、集团企业管理部是整个集团工程项目管理的总牵头部门，工程审计部全程跟踪审计，各公司负责具体组织实施。

  2、集团及各子公司新建工程项目投资预算在50万元以上、工程维修项目投资预算在30万元以上、大型设备采购预算在20万元以上，建设（采购）单位应负责牵头成立项目工作小组并组织实施。成立后的项目工作小组职责与权限，除必须严格按照《工程项目管理规定（试行）》[2017]15号文件执行之外，着重在招投标、合同签订、工程进度和质量管理、工程决算上全面负责。

  3、项目涉及的合同需由集团企业管理部负责起草，合同草稿经集团企业管理部、工程审计部、法务部及建设（采购）单位共同修改后定稿，并填写《合同审批表》（见附件2）。上述第二条所述的项目，需由项目工作小组最后定稿。定稿后的合同由项目建设（采购）单位负责管理，各部门应严格按照规定条款执行。

  4、工程项目在建设过程中，如需变更的，要严格坚持“先批准，后变更；先设计，后施工”的原则。工程变更联系单的签发，必须严格履行变更手续和程序，同时要做好变更管理台账。

  5、加强工程项目质量管理，保证建设工程质量，由项目工作小组组成质量安全体系，专人负责施工质量、现场监督和检测及核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合国家规范要求。

  三、认真做好工程款结算和后期管理工作

  1、加强资金管理，提高资金利用率。每月25号前，工程项目管理部门需将下月资金安排计划报集团行政部，由行政部汇总后分别提交给集团董事长、集团分管资金副总裁、相关公司负责人、集团和相关公司财务部等。

  2、工程进度款的支付要严格按照合同控制，每次支付必须由施工方填写《建设项目工程进度款支付审批表》（见附件3），监理核准签字，集团企业管理部签字确认，集团审计部审核签字，最后报项目建设单位，经项目建设单位审批同意后才可交由财务。

3、凡新建、扩建、改建的工程项目，按批准的设计文件所规定的内容建成，符合验收标准的，必须根据有关工程建设的法律、法规、规章和标准以及其它规范性文件及时组织验收，验收达到标准的，方可进行竣工结算。

  4、工程竣工验收合格后，工程承包方除按有关规定向有关部门递交验收资料外，还需将决算报告（附电子版）、施工图纸、竣工图纸、工程联系单等相关资料一式三份，分别报送集团企管部、工程审计部和项目建设单位，经集团工程审计部或有资质的审计单位审计后，出具结算或审计报告。

  5、工程竣工验收合格并 移交给项目建设（采购）单位后，由项目建设（采购）单位全面负责后期管理工作。项目建设（采购）单位要确定专人，严格按合同督促承包（供应）商做好质保、维保工作，发现问题，及时维修或更换。因履行监督责任不到位而造成经济损失的，将追究项目建设（采购）单位主要负责人及相关责任人的责任。

  四、建立工程项目周报告制度

  1、定于每周一召开工程项目管理例会，主要是汇报上周工程进展情况、合同管理情况、质量及安全管理情况等，并确定本周具体工作内容。集团行政部会后要形成书面材料印发给集团董事长及相关人员。

  2、由集团行政部牵头，加强对工程项目建设的跟踪督查，及时了解掌握项目进展情况，对工作不力、进展缓慢的要予以通报批评，直至追究有关单位和人员的责任，确保项目顺利推进。

  五、完善工程管理领域廉洁自律制度

  1、工程项目建设的相关人员必须按照《反腐倡廉共建责任书》（见附件1）要求，做到廉洁自律、坚持原则、秉公办事，以确保工程项目的优质高效和资金的安全有效。与承包（供应）商签订合同时，要同时附上《反腐倡廉共建责任书》，并要求其签收。

  2、认真遵守、学习企业廉政建设制度，提高思想认识，严格要求自己，自觉接受监督，规范自身的行为，切实履行在工程项目建设中的职责。

  3、定期组织相关人员学习廉洁管理制度，进行反腐教育；贯彻落实《反腐倡廉共建责任书》要求，定期分析执行廉洁自律状况，研究制定改进措施。对工程项目建设的相关人员廉洁情况进行监督、检查和考核，及时解决存在的问题。?

  4、对于履行职责不力、失职渎职，给企业造成一定损失的，必须追究其相应责任，并将不良情况纳入年终绩效考评，情况严重的，要处以扣罚奖金、通报批评、降职、责令辞职、开除直至追究其刑事责任。

  附件：

  1、《反腐倡廉共建责任书》

  2、《合同审批表》

  3、《建设项目工程进度款支付审批表》

                                                                                   二〇一九年三月二十五日