集团所属各公司、各部门：
     《审计部门的主要职责（试行）》，已经总裁办公会议讨论通过，并已报请董事长批准，现印发给你们，请认真贯彻执行。
 
二〇一六年七月五日
 
 
浙江博瑞控股集团有限公司
审计部门的主要职责
（试  行）
（2016年7月5日）
 
    1、负责集团公司内部审计制度的制订；参与集团公司及其全资、控股子公司与经营管理活动相关的制度、程序制定；对影响公司目标实现的内部控制制度、程序提出新增、细化或修改的建议。
    2、对集团公司及其全资、控股子公司的财务收支及其有关的经济活动真实性、合法性、效益性进行审计监督，对专项资金的使用进行跟踪审计。
    3、对集团公司及其全资、控股子公司的全面预算管理完成情况以及主要经济指标进行审计监督。
    4、对集团公司及其全资、控股子公司主要负责人进行离任经济责任审计。
    5、对集团公司及其全资、控股子公司财经法规的执行、内控制度的健全性和有效性风险管理进行检查、监督和评价。
    6、对集团公司及其全资、控股子公司经营管理活动进行预防性控制、检查性控制、纠正性控制、指导性控制和补偿性控制。
    7、对集团公司及其全资、控股子公司重大投资项目实施检查和监督，并对重大投资的资金使用、投资项目经营情况定期跟踪。
    8、对集团公司及其全资、控股子公司各类经济合同、协议的签订等进行审核。
    9、为促进集团建设项目实现“质量、速度、效益”三项目标，对基建、装修、技术改造等投资项目，进行工程造价审计和竣工决算审计，对重大建设项目实施全过程的跟踪审计。
    10、监督重要项目投标商的资质审查及招标、开标、评标、变更、合同签订和索赔工作；对集团及其全资、控股子公司重大经济诉讼、纠纷等事项，进行跟踪。
    11、配合外部审计机构对集团公司及其全资、控股子公司兼并、股权转让、歇业、破产等进行审计，参与清产核资工作。
    12、负责向集团公司董事长报送审计工作计划、报告、统计报表等资料，并定期向董事长汇报工作，反映情况。
    13、审计部门依据每年各公司《年度审计报告及管理建议书》，发出整改通知书，并进行后续审计；根据后续审计的检查结果，向集团公司董事长提交后续审计报告。
    14、负责办理集团公司董事长要求的其他审计事项。